オンライン賭博サイトの資金洗浄か、ランボルギーニ・ウルスなど高級車136台を押収

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タイ警中央捜査局傘下のサイバー警察は2025年1月4日、オンライン賭博サイト「macua888」の運営に関与し、資金洗浄を行っていた疑いで32歳の男を逮捕、バンコク都とノンタブリー県内の関係先3か所を家宅捜索しました。

捜査の過程で、ノンタブリー県パーククレット郡の高級車ショールームで、容疑者が使用していたとみられるランボルギーニ・ウルスを含む136台の高級車を押収しました。警察は、これらの車両がギャンブルで得た資金で購入された可能性があるとみて、税関、歳入局、陸運局などと協力し、入手経路や税金の支払い状況などを詳しく調べています。

今回の捜索は、2024年末に「macua888」の運営メンバー4人を逮捕したことを受けたもので、その後の捜査で資金洗浄に関与した疑いのある32歳の男と41歳の男が浮上しました。警察は、これらの男がギャンブルサイトの運営者らから資金を受け取り、高級車を購入するなどして資金洗浄を行っていたとみています。

また、容疑者グループは、資金源や資産を隠蔽するために、名義貸しを使って車の所有者を偽装していた疑いもあります。さらに、捜査を困難にするために、車の売買を繰り返していたことも明らかになりました。

警察は今後、押収した携帯電話やパソコンなどを解析し、資金の流れを詳しく調べる方針です。また、関係者を召喚して事情聴取を行い、違法行為が判明した場合は、法に基づき厳正に対処するとしています。

 

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