01.14
タイ当局がミュールアカウントを徹底取り締まり、国際犯罪ネットワーク対策を強化
タイの警察とタイ中央銀行（BoT）は、犯罪者による悪用が増加している「ミュールアカウント」への対策を強化するため、連携を進めています。これらのアカウントは市民をだますために利用され、国際的な犯罪ネットワークに資金を移す手段となっています。2025年1月14日にタイ国営メディアNNTが伝えています。
当局によると、現在タイ国内には50万以上のミュールアカウントがあり、大きな経済的損失をもたらしています。2022年以降、これらのアカウントを通じて1000億バーツ以上が盗まれたとされています。
犯罪者はこれらのアカウントを使って資金をタイの金融システムに流入させた後、暗号通貨に変換し、外国の組織犯罪ネットワークに送金しています。また、20万人以上の労働可能年齢の市民がミュールアカウントを開設していることが判明しており、金融犯罪の助長に加え、タイ経済における労働力不足にも影響を与えています。
当局はミュールアカウントの所有者が法的措置に直面する可能性があると警告するとともに、銀行業界に対してシステムの強化を求めています。タイ中央銀行は、警察サイバータスクフォースと連携し、銀行口座の悪用を防ぐための具体的な防止策を講じる計画です。
さらに、当局は「犯罪の架け橋を断つ」という取り組みを開始し、コールセンター詐欺グループが市民をだますために利用している全ての経路を遮断することを目指しています。この取り組みでは、特にミュールアカウントの解体に重点が置かれています。
当局は市民にも協力を呼びかけ、詐欺行為や不審な活動についての情報提供を求めています。ミュールアカウントを根絶することで、タイの金融システムの安全性を向上させ、犯罪ネットワークへの資金流出を効果的に阻止できると期待されています。
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Source: タイランドハイパーリンクス
