プーケットで外国人事業の「名義貸し一掃作戦」

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タイ警察中央捜査局（CIB）は「CIB名義貸し一掃作戦」を開始し、プーケットにおける外国人への名義貸しネットワークを一掃しました。ロシア人約100人が許可を得ずに事業を行い、総額100億バーツ以上の土地を所有していることが判明しました。2024年5月31日に明らかにされました。

中央調査局（CIB）経済犯罪調査部は、合計231件（法人96社、外国人98人、タイ人37人）を摘発しました。外国人が法律の規定を回避または違反して事業を行い、共謀して支援または外国人の事業に参加した罪に問われています。

調査例として、ロシア人の女（45歳）が家族と共に2012年11月5日にタイに入国し、タイ人と共に9つの会社の取締役および株主として名を連ねていることが判明しました。その会社のうち7社は不動産、1社はサービス業、1社は旅行業であり、総額3800万バーツの登録資本金を持っています。調査の結果、プーケット県内で900億バーツ以上の価値を持つ3つの高級コンドミニアムおよびアパートメントプロジェクトを所有していることが判明しました。

2019年から2024年3月までに、プーケット県に訪れたロシア人は92,764人で、2024年（1月から3月）には、59,717人のロシア人がプーケットに訪れました。2023年から現在までに、ロシア人が登録した会社の数は1,603社に達しています。

 

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Source: タイランドハイパーリンクス